Polícia espanhola desmantela operação que rendeu € 12 milhões com golpes de investimento

A Polícia Nacional da Espanha desmantelou uma organização de crimes cibernéticos que usava sites de investimento falsos para fraudar mais de € 12,3 milhões (US$ 12,8 milhões) de 300 vítimas em toda a Europa.

As campanhas maliciosas envolviam a criação de sites falsos de investimento em criptomoedas com aparência semelhante a plataformas legítimas conhecidas.

Os criminosos então lavaram o dinheiro roubado das vítimas, transferindo-o de bancos espanhóis para entidades financeiras estrangeiras, onde os criminosos esperavam que estivesse longe do escrutínio das autoridades ou da capacidade de rastreamento.

A investigação policial da Espanha foi lançada depois que o representante legal de um dos grupos financeiros fingidos denunciou o caso à polícia.

Durante a operação, seis membros da organização de crimes cibernéticos foram presos em Madri e Barcelona e serão indiciados por suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e usurpação do estado civil.

Processo fraudulento

Os cibercriminosos criaram uma rede de sites de bancos falsos que usavam a técnica de typosquatting, que envolve o registro de domínios semelhantes aos sites oficiais de bancos reais e falsificados. Ao alterar um caractere ou trocar a posição de duas letras, os domínios ainda podem parecer autênticos para visitantes descuidados.

Normalmente, as vítimas acabam nesses sites seguindo links embutidos em e-mails de phishing, que é como a gangue espanhola desmantelada também atraiu tráfego para seus sites.

Embora as vítimas do grupo de ameaças sejam originárias de vários países da Europa, a maioria dos sites falsos tinha como alvo os franceses e, portanto, eles se faziam passar por instituições financeiras francesas. As vítimas foram levadas a acreditar que estavam investindo dinheiro nesses sites, mas, na verdade, seus depósitos foram enviados diretamente para as contas bancárias do grupo criminoso.

“O método de fraude utilizado pelo grupo criminoso consistia em oferecer a qualquer potencial cliente, por meio de sites fraudulentos, a possibilidade de realizar diversas operações financeiras, tais como: contratação de produtos de investimento (renda variável, futuros e criptomoedas) e contratação de produtos de financiamento. “, Polícia Espanhola

Os fundos roubados foram transferidos para as contas bancárias dos golpistas na Espanha, Portugal, Polônia e França e posteriormente transferidos para entidades estrangeiras em um esforço de lavagem de dinheiro. Depois de tentar esconder o rastro do dinheiro, os fundos acabaram sendo devolvidos às contas espanholas.

A investigação policial apurou que o montante total enviado para o destino final do grupo criminoso foi de 12.345.731€.

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